Verifique antes de contratar, pagar, asociarse o invertir.
Información organizada y contrastada para comprender mejor con quién está tratando antes de tomar una decisión importante.
BW
VERIFICA
Empresa ecuatoriana
Consultora BW Cía Ltda
Fundada en 2008
Información
Reunimos datos relevantes para la persona, empresa o tercero evaluado.
Contraste
Comparamos identidades, documentos, actividades, relaciones y fuentes disponibles.
Claridad
Diferenciamos información confirmada, coincidencias, inconsistencias, señales relevantes y asuntos que requieren mayor revisión.
Decisión
Diferenciamos información confirmada, coincidencias, inconsistencias, señales relevantes y asuntos que requieren mayor revisión.
Antes de tomar una decisión importante, verifique
Si va a contratar, pagar, asociarse, invertir o iniciar una relación comercial, conozca mejor a la persona, empresa o tercero involucrado antes de decidir.
Antes de contratar 
antes de pagar 
antes de asociarse o invertir conozca mejor con quién está tratando y tome su decisión con mayor información.
PRODUCTOS DE VERIFICACIÓN
Seleccione la verificación según la decisión que debe tomar
Cada producto responde a una decisión concreta. Seleccione qué necesita verificar y conozca el alcance antes de iniciar.
PERSONA
Verifique una persona
Confirme identidad, actividad declarada, participaciones, relaciones y señales relevantes antes de contratar, asociarse o tomar una decisión que involucre a una persona.
EMPRESA
Verifique una empresa
Revise existencia, representación, actividad, trayectoria, relaciones e inconsistencias de una empresa antes de contratar, pagar o iniciar una relación comercial.
PROVEEDOR
Verifique un proveedor
Revise identidad, representación, trayectoria, capacidad observable, relaciones e inconsistencias antes de contratar, entregar un anticipo, pagar o renovar con un proveedor.
SOCIO
Verifique un socio
Contraste trayectoria, empresas, relaciones y señales relevantes antes de compartir propiedad, control o representación.
INVERSIÓN
Verifique una inversión
Revise promotores, empresas, representantes, relaciones y coherencia de la información antes de comprometer capital.
AMPLIADA
Profundice una verificación
Amplíe la verificación cuando aparezcan inconsistencias, relaciones relevantes, señales reputacionales o información insuficiente para comprender adecuadamente la situación.
PROCESO SIMPLE
Cómo funciona BW Verifica
Un proceso claro desde la selección del producto hasta la entrega del reporte.
01
Seleccione
Elija qué necesita verificar según la decisión que está por tomar.
02
Ingrese los datos
Proporcione los datos necesarios para identificar correctamente a la persona, empresa o tercero.
03
Verificamos
Revisamos, contrastamos y organizamos la información del alcance contratado.
04
Reciba el informe
Reciba un reporte organizado con información confirmada, hallazgos, inconsistencias, señales relevantes y limitaciones.
¿QUÉ PUEDE ENCONTRAR UNA VERIFICACIÓN?
No toda la información encontrada tiene el mismo significado. Por eso organizamos los resultados para diferenciar lo confirmado de aquello que requiere mayor atención.
Información confirmada
Datos que pudieron ser contrastados dentro del alcance de la verificación.
Coincidencias
Información que coincide entre distintas fuentes o elementos revisados.
Inconsistencias
Datos, declaraciones o antecedentes que no coinciden entre sí.
Relaciones relevantes
Personas, empresas, participaciones o vínculos que pueden aportar contexto a la decisión.
Señales relevantes
Elementos que, por su naturaleza o contexto, pueden justificar una revisión adicional.
Limitaciones
Información que no pudo ser confirmada, fuentes no disponibles o aspectos que exceden el alcance contratado.
ANTES DE CONTRATAR, VEA CÓMO PRESENTAMOS LA INFORMACIÓN
Una verificación debe permitirle distinguir rápidamente qué pudo confirmarse, qué información presenta inconsistencias, qué relaciones resultan relevantes y qué aspectos requieren mayor revisión.
Nuestros reportes organizan los hallazgos según el alcance contratado para facilitar su comprensión y apoyar la decisión del cliente.
EL REPORTE
Información organizada para comprender qué pudo confirmarse
El reporte presenta el resultado de la verificación de forma estructurada. No entrega únicamente una acumulación de datos.
Puede incluir
- Identidad y datos principales.
- Actividad y trayectoria observable.
- Empresas y relaciones relevantes.
- Información confirmada.
- Inconsistencias detectadas.
También diferencia
- Coincidencias no confirmadas.
- Alertas que requieren contexto.
- Información pendiente.
- Limitaciones del alcance.
- Opciones de ampliación.
NIVELES DE VERIFICACIÓN
Para verificar identidad, existencia, representación y datos esenciales antes de una decisión delimitada.
No todas las decisiones requieren el mismo alcance.
ESENCIAL
Validación principal
Para confirmar identidad, existencia, representación y datos esenciales antes de una decisión delimitada.
Mayor velocidad. Alcance específico.
AMPLIADO
Comprender trayectoria y relaciones
Para analizar actividad, trayectoria, empresas, relaciones y señales relevantes con mayor profundidad.
La opción recomendada para decisiones sensibles.
REFORZADO
Casos de mayor exposición
Para verificaciones con inconsistencias, relaciones complejas o necesidad de procedimientos adicionales.
Puede requerir evaluación previa.
VERIFICAR NO SIGNIFICA APROBAR, CERTIFICAR NI GARANTIZAR
BW Verifica organiza y contrasta información dentro de un alcance determinado para reducir incertidumbre antes de una decisión.
Una verificación no determina por sí sola que una persona o empresa sea confiable o no confiable, no garantiza comportamientos futuros, no establece culpabilidad o responsabilidad legal y no sustituye asesoría legal, financiera, tributaria, contable o técnica cuando esta sea necesaria.
Tampoco garantiza que toda la información existente pueda ser localizada o confirmada.
Cuando los hallazgos requieren mayor profundidad, procedimientos adicionales o una investigación especializada, el caso puede ser evaluado por Consultora BW.
La finalidad es reducir incertidumbre, no sustituir la decisión del cliente.
PARA EMPRESAS
Verificaciones recurrentes sin ampliar su estructura interna
BW Verifica permite a empresas, estudios jurídicos y áreas de compras, talento humano, legal, cumplimiento y dirección gestionar verificaciones recurrentes mediante procesos estandarizados y alcances definidos.
Centralice verificaciones de proveedores, contratistas, personas, empresas y otras contrapartes sin gestionar cada solicitud desde cero.
- Paquetes de verificaciones.
- Usuarios autorizados.
- Historial de solicitudes.
- Informes organizados.
- Ampliaciones cuando aparecen alertas.
- Atención para terceros críticos.
¿Su organización verifica terceros de forma recurrente?
Los planes corporativos reducen la gestión individual de cada solicitud y permiten mantener criterios consistentes de verificación.
Compras
Proveedores, contratistas e intermediarios.
Recursos humanos
Personas y cargos sensibles.
Legal
Partes, empresas y contrapartes.
Dirección
Socios, inversiones y decisiones sensibles.
Si una verificación identifica relaciones no declaradas, empresas difíciles de confirmar, inconsistencias relevantes, posibles conflictos de interés o hechos que requieren procedimientos adicionales, el caso puede escalarse para una evaluación especializada.
BW Verifica atiende verificaciones estandarizadas y de alcance definido.
Consultora BW atiende situaciones que requieren due diligence, análisis especializado, investigación corporativa o investigación interna.
Conozca mejor a la persona o empresa antes de contratar, pagar, asociarse o invertir
Antes de tomar una decisión importante, reduzca la incertidumbre.
Seleccione qué necesita verificar, proporcione los datos necesarios y reciba un reporte organizado según el alcance contratado.