COMPRAS · TALENTO · LEGAL · DIRECCIÓN

Verificación de terceros para empresas que necesitan decidir con criterios consistentes

Centralice verificaciones de personas, proveedores, socios y empresas mediante procesos estandarizados, paquetes corporativos y reportes organizados.

BW Verifica ayuda a áreas de compras, recursos humanos, legal, cumplimiento y dirección a reducir la gestión individual de cada solicitud y mantener un criterio uniforme antes de contratar, pagar, delegar o asociarse.

Servicio del Ecosistema BW operado en Ecuador por Consultora BW Cía. Ltda.

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OPERACIÓN CORPORATIVA

Una estructura más eficiente

  • Paquetes de verificaciones.
  • Usuarios autorizados.
  • Criterios de solicitud definidos.
  • Historial de reportes.
  • Ampliaciones para terceros críticos.

Compras

Proveedores, contratistas, intermediarios y terceros que recibirán anticipos o acceso.

Talento

Personas para cargos sensibles, funciones críticas o acceso a información relevante.

Legal

Partes, representantes, empresas y contrapartes relacionadas con una operación.

Dirección

Socios, inversiones, alianzas y decisiones de mayor exposición.

QUÉ RESUELVE

Menos improvisación en la verificación de terceros

Una estructura corporativa evita que cada área solicite, revise y archive información de manera diferente.

Criterios consistentes

Defina qué revisar según el tipo de tercero, la función y el nivel de exposición.

Menor carga operativa

Centralice solicitudes y evite gestionar cada verificación como un proceso aislado.

Escalamiento por riesgo

Amplíe únicamente los casos que presentan inconsistencias, relaciones o alertas relevantes.

MODELO OPERATIVO

Un flujo corporativo desde la solicitud hasta el reporte

El servicio puede organizarse según áreas, tipos de terceros, niveles de riesgo y volumen mensual de solicitudes.

01. Definir criterios

Determine qué terceros deben verificarse y con qué nivel de profundidad.

02. Autorizar usuarios

Designe quién puede solicitar, consultar y gestionar verificaciones.

03. Solicitar y recibir

Ingrese los datos y reciba reportes organizados según el alcance contratado.

04. Ampliar o monitorear

Profundice terceros críticos o mantenga revisiones periódicas cuando la relación continúa.

MODALIDADES CORPORATIVAS

Elija la estructura según el volumen y la recurrencia

PAQUETE

Créditos prepagados

Para equipos que realizan verificaciones ocasionales y desean disponer de un saldo previamente contratado.

RECURRENTE

Plan mensual

Para organizaciones con volumen estable, usuarios autorizados y necesidad de seguimiento continuo.

PERSONALIZADO

Programa corporativo

Para portafolios de terceros, criterios por área, monitoreo y casos de mayor complejidad.

ALCANCE Y RESPONSABILIDAD

La verificación apoya el proceso; no sustituye la decisión empresarial

  • No determinamos automáticamente la idoneidad de un tercero.
  • No garantizamos cumplimiento futuro ni ausencia total de riesgo.
  • No sustituimos controles jurídicos, financieros, laborales o técnicos.
  • No establecemos culpabilidad ni responsabilidad legal.
  • No garantizamos que toda información existente pueda localizarse.

Los criterios internos, el nivel de exposición y la decisión final corresponden a la organización contratante.

ESTRUCTURE SU PROCESO DE VERIFICACIÓN

Defina qué terceros verificar, con qué alcance y bajo qué criterios

Cuéntenos el volumen estimado, las áreas participantes y los tipos de terceros que necesita evaluar.

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