Reciba información organizada sobre trayectoria, empresas, participaciones, relaciones y señales relevantes de un posible socio en Ecuador.
BW Verifica contrasta información disponible para ayudarle a comprender quién participará en el negocio, qué antecedentes empresariales presenta y qué asuntos deben aclararse antes de formalizar la relación.
Servicio del Ecosistema BW operado por Consultora BW Cía. Ltda.
Qué puede revisar
Quién es
Confirmamos identidad y elementos necesarios para diferenciar correctamente a la persona.
Dónde participa
Revisamos empresas, cargos, actividades y participaciones relacionadas.
Con quién se relaciona
Contrastamos vínculos empresariales y personales relevantes para la decisión.
Qué debe aclararse
Diferenciamos hechos, inconsistencias, alertas y asuntos pendientes.
Antes de constituir
Cuando dos o más personas crearán una empresa, proyecto o vehículo de inversión.
Antes de compartir control
Cuando el socio tendrá participación en administración, decisiones o representación.
Antes de aportar capital
Cuando la relación implicará dinero, activos, garantías o compromisos económicos.
Antes de delegar
Cuando el socio administrará información, cuentas, contratos o relaciones clave.
Cuando surge una inconsistencia
Para contrastar empresas, antecedentes, relaciones o actividades no explicadas.
Antes de ampliar la relación
Cuando aumentará su participación, representación o acceso a decisiones sensibles.
El informe presenta antecedentes relevantes para la relación propuesta y diferencia información confirmada, coincidencias, inconsistencias y limitaciones.
Puede incluir
También diferencia
Identidad y trayectoria
Para confirmar datos principales, actividad y antecedentes esenciales.
Empresas y relaciones
Para revisar participaciones, vínculos, cargos e intereses con mayor profundidad.
Mayor exposición
Para sociedades con capital, control, representación o relaciones complejas.
BW Verifica organiza información para que el cliente evalúe la relación según sus propios criterios y asesores.
¿Qué datos necesito proporcionar?
Los datos que permitan identificar correctamente a la persona y comprender la relación societaria propuesta.
¿El reporte determina si debo asociarme?
No. El reporte organiza información para que el cliente tome la decisión con sus propios criterios.
¿Qué ocurre si aparecen relaciones no declaradas?
Puede solicitar una verificación ampliada o una evaluación especializada mediante Consultora BW.
¿Esta verificación sustituye una due diligence?
No. Una sociedad de mayor exposición puede requerir análisis legal, financiero, tributario y corporativo adicional.
Seleccione el nivel de verificación e ingrese los datos necesarios para iniciar la solicitud.
