Profundice el análisis de una persona, empresa, proveedor, socio o inversión cuando aparezcan inconsistencias, relaciones complejas o señales que requieren mayor contexto.
La verificación ampliada incorpora fuentes, relaciones y procedimientos adicionales según el caso. Su objetivo es aclarar hallazgos relevantes antes de tomar una decisión de mayor exposición.
Servicio del Ecosistema BW operado por Consultora BW Cía. Ltda.
Puede incorporar
Más contexto
Profundizamos los elementos que no pudieron aclararse en la revisión inicial.
Más relaciones
Revisamos vínculos empresariales, societarios y personales relevantes.
Más contraste
Comparamos fuentes, fechas, cargos, empresas y versiones disponibles.
Mayor claridad
Organizamos hallazgos, alertas y limitaciones para una decisión reforzada.
Inconsistencias
Cuando nombres, fechas, actividades, cargos o versiones no coinciden.
Relaciones no declaradas
Cuando aparecen empresas, socios, representantes o vínculos relevantes no explicados.
Información insuficiente
Cuando la revisión inicial no permite comprender adecuadamente la contraparte.
Mayor exposición
Cuando la decisión implica capital, control, activos, información o responsabilidades sensibles.
Alertas relevantes
Cuando aparece información reputacional, comercial o societaria que requiere contexto.
Decisión irreversible
Cuando corregir una decisión posterior sería difícil, costoso o impracticable.
La verificación ampliada no busca acumular datos. Busca explicar relaciones, ordenar hallazgos y diferenciar lo confirmado de lo que aún requiere cautela.
Puede incorporar
El reporte diferencia
No todos los casos requieren los mismos procedimientos ni la misma profundidad.
Una alerta específica
Para aclarar una empresa, relación, cargo, fecha o inconsistencia concreta.
Varias relaciones
Para comprender vínculos, empresas, participaciones y cronologías relacionadas.
Mayor complejidad
Para casos que pueden requerir evaluación especializada de Consultora BW.
El alcance final depende de la información disponible, la finalidad legítima de la solicitud y la complejidad del caso.
¿Necesito una verificación previa?
Generalmente sí. La ampliación se define a partir de hallazgos, inconsistencias o necesidades concretas del caso.
¿Todas las ampliaciones tienen el mismo alcance?
No. El alcance se ajusta a la persona, empresa, relación, alerta y decisión que debe evaluarse.
¿Puede convertirse en una investigación?
Sí. Cuando la complejidad excede una verificación estandarizada, el caso puede evaluarse mediante Consultora BW.
¿El resultado recomienda una decisión?
No. El reporte presenta información, hallazgos y limitaciones para que el cliente decida según sus criterios y asesores.
Envíe la información del caso para determinar el alcance adecuado de la ampliación.
