Mantenga actualizada la información relevante de personas, empresas, proveedores y socios mediante revisiones periódicas y alertas sobre cambios detectados.
Una verificación muestra la situación observable en un momento determinado. El monitoreo permite revisar posteriormente cambios que podrían modificar el nivel de exposición de una relación comercial, laboral o societaria.
BW Verifica es un servicio del Ecosistema BW operado en Ecuador por Consultora BW Cía. Ltda.
Qué puede monitorearse
Verificar
Establecemos una línea inicial de información sobre la persona o empresa.
Observar
Definimos qué elementos relevantes deben revisarse periódicamente.
Comparar
Contrastamos la nueva información con los hallazgos anteriores.
Alertar
Comunicamos cambios relevantes según el alcance contratado.
Proveedores críticos
Cuando una empresa depende de proveedores que manejan anticipos, activos, información o procesos esenciales.
Socios y representantes
Cuando los cambios societarios, empresariales o reputacionales pueden afectar una relación de largo plazo.
Terceros sensibles
Cuando determinadas personas o empresas mantienen acceso, influencia o responsabilidades relevantes.
El monitoreo debe partir de una verificación inicial que permita identificar correctamente al sujeto y establecer qué información será comparada en las revisiones posteriores.
01. Verificación inicial
Se establece la identidad, situación observable y principales relaciones del sujeto.
02. Parámetros de seguimiento
Se definen los elementos relevantes y la frecuencia de revisión.
03. Revisión periódica
Se compara la información actual con los antecedentes registrados.
04. Alerta o actualización
Se informa el cambio identificado y su contexto dentro del alcance.
Revisión programada
Para actualizar información en intervalos previamente definidos.
Antes de una nueva decisión
Para renovar, ampliar, pagar, invertir o aumentar la exposición.
Portafolio de terceros
Para organizaciones que necesitan seguimiento de varias personas, empresas o proveedores.
Las alertas dependen de la frecuencia contratada, las fuentes disponibles y los parámetros definidos para cada sujeto.
¿Necesito una verificación inicial?
Sí. La revisión inicial establece la identidad y la línea de información que será comparada posteriormente.
¿Con qué frecuencia se realiza?
La frecuencia se define según la exposición, el tipo de tercero y la modalidad contratada.
¿Qué sucede cuando se detecta un cambio?
Se presenta una actualización o alerta con el cambio observado y las limitaciones correspondientes.
¿Puedo monitorear varios terceros?
Sí. Los planes corporativos pueden organizar el seguimiento de varias personas, empresas o proveedores.
Cuéntenos qué persona, empresa o portafolio necesita monitorear para definir la frecuencia y el alcance adecuados.
