BW Verifica organiza información sobre personas, empresas y terceros para apoyar decisiones comerciales, laborales, societarias y de inversión.
Es un servicio del Ecosistema BW operado en Ecuador por Consultora BW Cía. Ltda.
ALCANCE · PROCESO · REPORTES · PRIVACIDAD
Preguntas frecuentes sobre BW Verifica
Conozca qué puede verificarse, cómo funciona el proceso, qué contiene el reporte y cuáles son los límites del servicio.
RESPUESTAS CLARAS
Temas principales
- Qué puede verificarse.
- Qué datos debe proporcionar.
- Cómo se presenta el reporte.
- Qué ocurre cuando aparece una alerta.
- Qué no incluye el servicio.
Seleccione
Elija la persona, empresa o tercero que necesita verificar.
Identifique
Proporcione los datos mínimos para diferenciar correctamente al sujeto.
Contraste
Revisamos la información correspondiente al alcance contratado.
Decida
Reciba un reporte con hallazgos, alertas y limitaciones.
SOBRE EL SERVICIO
Qué puede hacer BW Verifica
¿Qué puede verificar BW Verifica?
Personas, empresas, proveedores, socios e inversiones mediante productos y alcances previamente definidos.
¿El servicio está disponible en Ecuador?
Sí. BW Verifica es operado en Ecuador por Consultora BW Cía. Ltda. El alcance de cada solicitud depende de la información disponible.
¿BW Verifica forma parte de Consultora BW?
BW Verifica es parte del Ecosistema BW y es operado por Consultora BW Cía. Ltda. Los casos complejos pueden escalarse a la consultora.
¿Una verificación es igual a una investigación?
No. La verificación sigue un alcance estandarizado. Una investigación puede requerir procedimientos adicionales y evaluación especializada.
SOLICITUD Y PROCESO
Cómo iniciar una verificación
¿Qué datos necesito proporcionar?
Los datos mínimos que permitan identificar correctamente a la persona, empresa o tercero y comprender la finalidad de la solicitud.
¿Qué ocurre si la información es insuficiente?
Podemos solicitar datos adicionales antes de iniciar o informar que el alcance no permite una identificación adecuada.
¿Cómo elijo el nivel adecuado?
El nivel esencial corresponde a validaciones principales; el ampliado incorpora mayor contraste y el reforzado atiende decisiones de mayor exposición.
¿Puedo conocer el precio antes de confirmar?
Sí. El alcance y el valor aplicable deben mostrarse o informarse antes de confirmar la solicitud.
REPORTE Y RESULTADOS
Cómo interpretar el informe
¿Qué contiene el reporte?
Puede incluir identificación, actividad, trayectoria, empresas, relaciones, inconsistencias, alertas y limitaciones, según el producto contratado.
¿Qué significa información confirmada?
Significa que el dato pudo contrastarse dentro del alcance y con las fuentes disponibles para la verificación.
¿Qué significa una alerta?
Es un hallazgo relevante que requiere contexto. No constituye por sí mismo una conclusión de culpabilidad, fraude o falta de idoneidad.
¿El reporte aprueba o rechaza a una persona o empresa?
No. El reporte organiza información para que el cliente tome su decisión según sus criterios, políticas internas y asesores.
PRIVACIDAD Y LIMITACIONES
Qué no incluye BW Verifica
- No accedemos ilícitamente a cuentas, dispositivos o comunicaciones.
- No realizamos vigilancia física ni localización en tiempo real.
- No determinamos culpabilidad o responsabilidad legal.
- No garantizamos ausencia total de riesgo.
- No sustituimos asesoría jurídica, financiera, laboral o técnica.
No envíe contraseñas, accesos, datos bancarios ni comunicaciones privadas mediante formularios generales.
CUANDO NECESITA MAYOR PROFUNDIDAD
Qué ocurre cuando una verificación no es suficiente
Solicitar aclaración
Cuando la contraparte puede explicar un documento, dato, relación o inconsistencia concreta.
Ampliar la verificación
Cuando se requieren más fuentes, relaciones, cronologías o contraste adicional.
Escalar a Consultora BW
Cuando el caso requiere due diligence, investigación corporativa o análisis especializado.
¿AÚN TIENE UNA DUDA?
Cuéntenos qué necesita verificar y le orientaremos sobre el alcance adecuado
No incluya información sensible en el primer mensaje. Describa la contraparte y la decisión que necesita evaluar.